Tips de seguridad

Siga los siguientes tips y asegúrese cuando navegue, es mejor prevenir que lamentar

seguridad (1)

Nunca preste su nombre como persona natural o jurídica.

seguridad (2)

Nunca preste sus productos
financieros.

seguridad (3)

Documente todas las transacciones que realice.

seguridad (4)

Conozca siempre con quien está tratando.

seguridad (5)

Siempre verifique y analice la información de la transacción.

seguridad (6)

Monitoree constantemente las operaciones.

seguridad (7)

Conozca su mercado y el de sus clientes.

seguridad (8)

Sensibilice, capacite y entrene sobre temas de seguridad.

seguridad (9)

Apóyese en tecnología para determinar clientes, mercados y operaciones riesgosas.

seguridad (10)

Siempre pregunte por el origen y destino de los bienes, recursos o activos con los cuales va a hacer negocios.

seguridad (11)

Establezca códigos de conducta en los que identifique situaciones de riesgo.

seguridad (12)

Conozca las tipologías o modalidades a través de las cuales se cometen delitos de lavado de activos y financiación del terrorismo.

LA/FT

Prevención de lavado de activos y financiación de terrorismo.
Identifica las tipologías riesgosas y toma las medidas necesarias.

LAF (10)

Incremento patrimonial o en los negocios, injustificado o por fuera de los promedios del perspectivo sector o
actividad económica.

LAF (11)

Presunto uso indebido de identidades, por ejemplo: uso de números de identificación inexistentes, números de identificación de personas fallecidas, suplantación de personas, alteración de nombres.

LAF (12)

Presentación de documentos o datos presuntamente
falsos.

LAF (13)

Actuación en nombre de terceros que no justifican razonablemente titularidad.

LAF (8)

Uso de empresas aparentemente de fachada o de papel.

laf (7)

Relación con personas vinculadas o presuntamente vinculadas a actividades delictivas.

LAF (1)

Relación con bienes de presunto origen ilícito.

LAF (9)

Uso indebido o fraccionamiento de dinero en efectivo, de acuerdo con las condiciones normales de los negocios.