Tips de seguridad

Siga los siguientes tips y asegúrese cuando navegue, es mejor prevenir que lamentar

seguridad (1)

Nunca preste su nombre como persona natural o jurídica.

seguridad (2)

Nunca preste sus productos
financieros.

seguridad (3)

Documente todas las transacciones que realice.

seguridad (4)

Conozca siempre con quien está tratando.

seguridad (5)

Siempre verifique y analice la información de la transacción.

seguridad (6)

Monitoree constantemente las operaciones.

seguridad (7)

Conozca su mercado y el de sus clientes.

seguridad (8)

Sensibilice, capacite y entrene sobre temas de seguridad.

seguridad (9)

Apóyese en tecnología para determinar clientes, mercados y operaciones riesgosas.

seguridad (10)

Siempre pregunte por el origen y destino de los bienes, recursos o activos con los cuales va a hacer negocios.

seguridad (11)

Establezca códigos de conducta en los que identifique situaciones de riesgo.

seguridad (12)

Conozca las tipologías o modalidades a través de las cuales se cometen delitos de lavado de activos y financiación del terrorismo.

LA/FT

Prevención de lavado de activos y financiación de terrorismo.
Identifica las tipologías riesgosas y toma las medidas necesarias.

LAF (10)

Incremento patrimonial o en los negocios, injustificado o por fuera de los promedios del perspectivo sector o actividad económica.

LAF (11)

Presunto uso indebido de identidades, por ejemplo: uso de números de identificación inexistentes, números de identificación de personas fallecidas, suplantación de personas, alteración de nombres.

LAF (12)

Presentación de documentos o datos presuntamente
falsos.

LAF (13)

Actuación en nombre de terceros que no justifican razonablemente titularidad.

LAF (8)

Uso de empresas aparentemente de fachada o de papel.

laf (7)

Relación con personas vinculadas o presuntamente vinculadas a actividades delictivas.

LAF (1)

Relación con bienes de presunto origen ilícito.

LAF (9)

Uso indebido o fraccionamiento de dinero en efectivo, de acuerdo con las condiciones normales de los negocios.

Phishing

Son fraudes por medio del correo electrónico, las redes sociales o sitios web falsos, para captar ilícitamente tu información confidencial, personal o financiera.
5 razones para sospechar y reconocer un correo falso.

phishing (1)

Los mensajes no están dirigidos a usted, normalmente estos hacen referencia a un usuario genérico como “Estimado cliente”, o términos similares. Las empresas legítimas a menudo usan un saludo personal con tu nombre y apellido. También en algunos casos aparecen ocultos los destinatarios del mensaje.

phishing (1)

Los mensajes no están dirigidos a usted, normalmente estos hacen referencia a un usuario genérico como “Estimado cliente”, o términos similares. Las empresas legítimas a menudo usan un saludo personal con tu nombre y apellido. También en algunos casos aparecen ocultos los destinatarios del mensaje.

phishing (2)

Después de leer el correo no hagas clic en ningún enlace. Escriba la URL en la barra de su navegador y compruebe que la página web en la que ha entrado es una dirección segura ha de empezar con https:// y un pequeño candado cerrado debe aparecer en la barra de estado de nuestro navegador.

phishing (2)

Después de leer el correo no hagas clic en ningún enlace. Escriba la URL en la barra de su navegador y compruebe que la página web en la que ha entrado es una dirección segura ha de empezar con https:// y un pequeño candado cerrado debe aparecer en la barra de estado de nuestro navegador.

phishing (3)

El correo contiene enlaces a páginas web donde te piden ingresar datos confidenciales como tu usuario, clave, números de tarjeta de crédito, códigos de seguridad y fechas de vencimiento, sin saber que se transmitirán directamente al delincuente.

phishing (3)

El correo contiene enlaces a páginas web donde te piden ingresar datos confidenciales como tu usuario, clave, números de tarjeta de crédito, códigos de seguridad y fechas de vencimiento, sin saber que se transmitirán directamente al delincuente.​

phishing (4)

Mensajes escritos de forma incorrecta, normalmente estos mensajes de correo electrónico presentan errores gramaticales o palabras cambiadas, que no son usuales en las comunicaciones de la entidad por la que se están intentando hacer pasar.

phishing (4)

El correo contiene enlaces a páginas web donde te piden ingresar datos confidenciales como tu usuario, clave, números de tarjeta de crédito, códigos de seguridad y fechas de vencimiento, sin saber que se transmitirán directamente al delincuente.​

phishing (5)

Si recibe un correo de este tipo, ignórelo y evite responderlo y si sospecha que fue víctima del Phishing, cambie inmediatamente todas sus contraseñas y póngase en contacto con la empresa o entidad financiera para informarles.

phishing (5)

Si recibe un correo de este tipo, ignórelo y evite responderlo y si sospecha que fue víctima del Phishing, cambie inmediatamente todas sus contraseñas y póngase en contacto con la empresa o entidad financiera para informarles.​

¡Recuerda! las empresas y bancos jamás te solicitaran datos confidenciales por correo electrónico.

Malware

Todo tipo de programa que puede dañar tu sistema o dispositivo infectandolo y permitiéndole al delincuente controlarlo para capturar tus contraseñas y demás información financiera y personal.

 

Los delincuentes pueden enviar archivos maliciosos o “virus” por medio de archivos adjuntos enviados a través de correos electrónicos. Protégete así.

Evita descargar archivos o programas adjuntos de remitentes desconocidos.

Desconfía de correos con asuntos alarmantes como “bloqueos de cuentas” y “embargos”.

Mantén tus equipos protegidos con un antivirus licenciado.

En caso de recibir un correo de este tipo elimínalo, no lo abras.

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