ZonaPAGOS comprometido con la seguridad de los clientes

Tips de seguridad

Siga los siguientes tips y asegúrese cuando navegue, es mejor prevenir que lamentar

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Nunca preste su nombre como persona natural o jurídica.

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Nunca preste sus productos
financieros.

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Documente todas las transacciones que realice.

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Conozca siempre con quien está tratando.

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Siempre verifique y analice la información de la transacción.

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Monitoree constantemente las operaciones.

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Conozca su mercado y el de sus clientes.

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Sensibilice, capacite y entrene sobre temas de seguridad.

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Apóyese en tecnología para determinar clientes, mercados y operaciones riesgosas.

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Siempre pregunte por el origen y destino de los bienes, recursos o activos con los cuales va a hacer negocios.

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Establezca códigos de conducta en los que identifique situaciones de riesgo.

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Conozca las tipologías o modalidades a través de las cuales se cometen delitos de lavado de activos y financiación del terrorismo.

LA/FT

Prevención de lavado de activos y financiación de terrorismo.
Identifica las tipologías riesgosas y toma las medidas necesarias.

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Incremento patrimonial o en los negocios, injustificado o por fuera de los promedios del perspectivo sector o actividad económica.

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Presunto uso indebido de identidades, por ejemplo: uso de números de identificación inexistentes, números de identificación de personas fallecidas, suplantación de personas, alteración de nombres.

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Presentación de documentos o datos presuntamente
falsos.

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Actuación en nombre de terceros que no justifican razonablemente titularidad.

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Uso de empresas aparentemente de fachada o de papel.

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Relación con personas vinculadas o presuntamente vinculadas a actividades delictivas.

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Relación con bienes de presunto origen ilícito.

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Uso indebido o fraccionamiento de dinero en efectivo, de acuerdo con las condiciones normales de los negocios.

Phishing

Son fraudes por medio del correo electrónico, las redes sociales o sitios web falsos, para captar ilícitamente tu información confidencial, personal o financiera.
5 razones para sospechar y reconocer un correo falso.

Phishing-1

Los mensajes no están dirigidos a usted, normalmente estos hacen referencia a un usuario genérico como “Estimado cliente”, o términos similares. Las empresas legítimas a menudo usan un saludo personal con tu nombre y apellido. También en algunos casos aparecen ocultos los destinatarios del mensaje.

Phishing-1

Los mensajes no están dirigidos a usted, normalmente estos hacen referencia a un usuario genérico como “Estimado cliente”, o términos similares. Las empresas legítimas a menudo usan un saludo personal con tu nombre y apellido. También en algunos casos aparecen ocultos los destinatarios del mensaje.

Phishing-2

Después de leer el correo no hagas clic en ningún enlace. Escriba la URL en la barra de su navegador y compruebe que la página web en la que ha entrado es una dirección segura ha de empezar con https:// y un pequeño candado cerrado debe aparecer en la barra de estado de nuestro navegador.

Phishing-2

Después de leer el correo no hagas clic en ningún enlace. Escriba la URL en la barra de su navegador y compruebe que la página web en la que ha entrado es una dirección segura ha de empezar con https:// y un pequeño candado cerrado debe aparecer en la barra de estado de nuestro navegador.

Phishing-3

El correo contiene enlaces a páginas web donde te piden ingresar datos confidenciales como tu usuario, clave, números de tarjeta de crédito, códigos de seguridad y fechas de vencimiento, sin saber que se transmitirán directamente al delincuente.

Phishing-3

El correo contiene enlaces a páginas web donde te piden ingresar datos confidenciales como tu usuario, clave, números de tarjeta de crédito, códigos de seguridad y fechas de vencimiento, sin saber que se transmitirán directamente al delincuente.​

Phishing-4

Mensajes escritos de forma incorrecta, normalmente estos mensajes de correo electrónico presentan errores gramaticales o palabras cambiadas, que no son usuales en las comunicaciones de la entidad por la que se están intentando hacer pasar.

Phishing-4

El correo contiene enlaces a páginas web donde te piden ingresar datos confidenciales como tu usuario, clave, números de tarjeta de crédito, códigos de seguridad y fechas de vencimiento, sin saber que se transmitirán directamente al delincuente.​

Phishing-5

Si recibe un correo de este tipo, ignórelo y evite responderlo y si sospecha que fue víctima del Phishing, cambie inmediatamente todas sus contraseñas y póngase en contacto con la empresa o entidad financiera para informarles.

Phishing-5

Si recibe un correo de este tipo, ignórelo y evite responderlo y si sospecha que fue víctima del Phishing, cambie inmediatamente todas sus contraseñas y póngase en contacto con la empresa o entidad financiera para informarles.​

¡Recuerda! las empresas y bancos jamás te solicitaran datos confidenciales por correo electrónico.

Malware

Todo tipo de programa que puede dañar tu sistema o dispositivo infectandolo y permitiéndole al delincuente controlarlo para capturar tus contraseñas y demás información financiera y personal.

 

Los delincuentes pueden enviar archivos maliciosos o “virus” por medio de archivos adjuntos enviados a través de correos electrónicos. Protégete así.

Malware-1

Evita descargar archivos o programas adjuntos de remitentes desconocidos.

Malware-2

Desconfía de correos con asuntos alarmantes como “bloqueos de cuentas” y “embargos”.

Malware-3

Mantén tus equipos protegidos con un antivirus licenciado.

Malware-4

En caso de recibir un correo de este tipo elimínalo, no lo abras.

Consejos para proteger tus transacciones bancarias en línea

Fuente de la información: Portal ColombiaDigital.Net

(https://ciudadaniadigital.gov.co/627/w3-article-80345.html)

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La información consignada en este espacio es revisada y/o actualizado mínimo una vez al año o conforme se presentan novedades que impacten el sector. Fecha de última actualización 25 de noviembre 2021.